KYC kohustused

Kuna oleme Hollandis asutatud juriidiline ja maksualane advokaadibüroo, oleme kohustatud järgima Hollandi ja ELi rahapesuvastaseid seadusi ja määrusi, mis kehtestavad meile vastavusreeglid, et saada selgeid tõendeid oma kliendi identiteedi kohta enne, kui hakkame teenuseid pakkuma ja ärisuhe.

Järgmistest ülevaadetest leiate teavet selle kohta, millist teavet me enamikul juhtudel vajame ja millises vormis see teave meile tuleb edastada. Kui teil on mingil etapil vaja täiendavaid juhiseid, aitame teid hea meelega selles ettevalmistamisel.

Teie identiteet

 Nõuame alati dokumendi tõestatud originaaleksemplari, mis tõendab teie nime ja teie aadressi. Me ei saa skannitud koopiaid vastu võtta. Juhul, kui ilmute füüsiliselt meie kontorisse, saame teid tuvastada ja teha meie failide jaoks dokumentidest koopia.

  • Kehtiv allkirjastatud pass (notariaalselt kinnitatud ja varustatud apostilliga);
  • Euroopa isikutunnistus;

teie aadress

Üks järgmistest originaalidest või tõestatud koopiad (mitte vanemad kui 3 kuud):

  • Ametlik elamisluba;
  • Hiljutine arve gaasi, elektri, kodutelefoni või muu kommunaalteenuse eest;
  • Kehtiv kohalik maksudeklaratsioon;
  • Panga või finantseerimisasutuse väljavõte.

Viide

Paljudel juhtudel vajame viitenumbrit, mille on välja andnud professionaalne teenusepakkuja, kes on tundnud isikut vähemalt ühe aasta (nt notar, juristi diplomeeritud raamatupidaja või pank) ja milles öeldakse, et isikut peetakse lugupeetud isik, keda eeldatavalt ei seostata ebaseadusliku uimastiäri, organiseeritud kuritegevuse ega terrorismiga.

Ettevõtte taust

Kehtestatud vastavusnõuete täitmiseks peame paljudel juhtudel kindlaks tegema teie praeguse ettevõtte tausta. Seda teavet tuleb toetada dokumentide, andmete ja usaldusväärsete teabeallikate tõendamisega, näiteks:

  • Kokkuvõtlik ülevaade;
  • Uusim väljavõte äriregistrist;
  • Kommertsvoldikud ja veebisait;
  • Aastaaruanded;
  • Uudisteartiklid;
  • Juhatuse määramine.

Algse rikkuse ja rahaallika kinnitamine

Üks olulisemaid vastavusnõudeid, millele peame vastama, on ka ettevõtte / üksuse / sihtasutuse finantseerimiseks kasutatava raha algse allika kindlaksmääramine.

Lisadokumentatsioon (kui kaasatud on ettevõte / üksus / sihtasutus)

Sõltuvalt vajalike teenuste tüübist, struktuurist, mille kohta soovite nõu saada, ja struktuurist, mille soovite meile üles seada, peate esitama täiendavad dokumendid.