Sularaha kaasaskandmine või hoidmine ei ole Hollandis ebaseaduslik, kuid politsei ja toll võivad selle arestida kuriteo kahtluse korral, isegi kui te ise kahtlusalune ei ole. Arestimise peale saate esitada kohtule kirjaliku kaebuse (klaagschrift) vastavalt Hollandi kriminaalmenetluse seadustiku (Wetboek van Strafvordering, Sv) artiklile 552a ja mida tugevamad on teie tõendid raha päritolu kohta, seda suuremad on teie võimalused.
Allpool selgitame, millistel õiguslikel alustel saab sularaha arestida, millised kaitsemeetmed kehtivad, mida ütleb Ülemkohtu hiljutine kohtupraktika ja mida saate oma raha tagasi saamiseks teha.
Millisel õiguslikul alusel saab politsei sularaha arestida?
Sellel on kaks peamist alust. Artikli 94 Sv kohaselt saab sularaha arestida tõe väljaselgitamiseks või ebaseaduslikult saadud tulu tõendamiseks; artikli 94a Sv kohaselt saab seda arestida tulevase trahvi või konfiskeerimisotsuse tagatisena.
See, milline alus kehtib, määrab, mille üle saate vaielda ja mis tõenäoliselt rahaga kohtuasja lõpus juhtub. Küsige alati, kumba kahest alusest kasutati. Meie kriminaalkaitsepraktika tegeleb mõlemaga.
Tõe väljaselgitamiseks arestimine (artikkel 94 Sv)
Artikli 94 Sv kohaselt võib arestida iga eseme, mis võib aidata tõde tuvastada või näidata ebaseaduslikult saadud tulu. Tüüpiline näide on sularaha, eriti kui on kahtlus rahapesus, narkokaubanduses või pettuses.
Lävi on suhteliselt madal. Uurimisametnik võib sularaha arestida kuriteo kahtluse korral; kohtuniku eelnevat luba pole vaja. Juhtumi lõpus otsustab kohus, kas raha konfiskeeritakse, kõrvaldatakse ringlusest või tagastatakse.
Talveaia arestimine (artikkel 94a Sv)
Artikli 94a Sv kohaselt saab raha arestida tulevase trahvi või konfiskeerimisotsuse (ontnemingsmaatregel) maksmise tagamiseks. Seda nimetatakse vara arestimiseks konservatiivina (conservatoir beslag).
See läheb kaugemale kui arestimine artikli 94 Sv alusel, sest raha ei pea olema kuriteoga seotud: see toimib ainult tagatisena. Põhimõtteliselt nõuab see artikli 103 Sv alusel eeluurimiskohtuniku (rechter-commissaris) kirjalikku luba. Teatud asjaoludel saab sel viisil arestida ka raha, mis kuulub kellelegi teisele peale kahtlusaluse.
Mis saab arestitud sularahast?
Konfiskeeritud sularaha kantakse tavaliselt hoidja pangakontole niipea kui võimalik. Arestimise ajal kaotate juurdepääsu rahale.
Säilitamise eeskirjad on sätestatud arestitud asjade määruses (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen). Raha ennast ei kasutata ära, kuid seda ei saa kulutada ega investeerida ning arestimine võib kesta pikka aega.
Millised õigused on teil, kui teie sularaha arestitakse?
Teil on õigus saada kirjalik kättesaamistõend ja esitada kohtule kaebus. Kohus peab käsitlema teie konkreetseid argumente, sealhulgas proportsionaalsuse argumente.
Neid õigusi ei rakendata alati automaatselt. Te peate neid ise kasutama.
Õigus kviitungile
Kui politsei teie sularaha konfiskeerib, on teil õigus saada kirjalik kviitung (bewijs van inbeslagneming), milles on märgitud summa ja asjaolud. Hoidke seda hoolikalt: see on teie peamine tõend igas hilisemas menetluses.
Samuti kirjutage üles kuupäev, kellaaeg, koht ja ametniku nimi või number niipea kui võimalik.
Kaebuste esitamise kord (artikkel 552a Sv)
Võite kohtult kirjaliku kaebuse esitamisega taotleda arestimise lõpetamist ja raha tagastamist. Kohus arutab kaebust kambrites ja teil on õigus olla ära kuulatud.
Kaebuse saab esitada kriminaalasja menetlemise ajal ja kuni kolm kuud pärast selle lõppemist. See esitatakse kohtule, kus asja arutatakse või hakatakse arutama. Ärge viivitage kaebusega: mida kauem on arestimine kestnud, seda raskem on väita, et seda enam vaja pole.
Millist testi kohus kohaldab?
Kohus hindab, kas kriminaaluurimise huvid nõuavad arestimise jätkamist. Kaebuse esitaja jaoks on kriteerium range.
Artikli 94 Sv alusel arestimise korral on kaebus edukas ainult siis, kui on äärmiselt ebatõenäoline, et kriminaalkohus määrab hiljem raha konfiskeerimise või ringlusest kõrvaldamise. Artikli 94a Sv alusel toimuva konservatiivse arestimise korral on küsimus selles, kas konfiskeerimisotsuse või trahvi määramine on äärmiselt ebatõenäoline. Seetõttu on raha seadusliku päritolu dokumenteeritud selgitus palju väärtuslikum kui üldine kaebus arestimise ebaõigluse kohta.
Proportsionaalsus ja subsidiaarsus
Arestimine peab olema proportsionaalne. Kui arestitud summa on palju suurem kui eeldatav trahv või konfiskeerimisotsus , võib see olla põhjuseks arestimise osaliseks lõpetamiseks.
Kohus ei pea seda omal algatusel hindama. Kui te selle konkreetsete argumentidega tõstatate, peab ta seda aga uurima ja põhjendama.
Mida ütleb hiljutine kohtupraktika?
Ülemkohus (Hoge Raad) on viimastel aastatel arestitud sularaha kohta esitatud kaebusi käsitlevaid reegleid karmistanud. Ühine joon on see, et kohus peab tõsiselt käsitlema konkreetseid ja dokumenteeritud argumente.
Proportsionaalsust kontrollitakse, kui te seda tõstatate.
31. jaanuari 2023. aasta otsuses (ECLI:NL:HR:2023:128) leidis Ülemkohus, et kohus ei pea proportsionaalsust ja subsidiaarsust omal algatusel kontrollima. Ta peab seda tegema, kui kaebuse esitaja väidab, et tema huvi raha tagasi saada kaalub üles uurimise huvi.
27. mai 2025. aasta otsuses ( ECLI:NL:HR:2025:804 ) väitis kaebuse esitaja, et artikli 94a Sv alusel konfiskeeritud summa oli palju suurem kui eeldatav konfiskeerimisotsus. Madalama astme kohus lükkas selle argumendi tagasi, viidates kaebuse menetluse kokkuvõtlikule olemusele. Ülemkohus leidis, et madalama astme kohus oleks pidanud argumenti sisuliselt analüüsima.
Usutav selgitus on vajalik
7. veebruari 2023. aasta otsuses (ECLI:NL:HR:2023:166) oli arestitud sularaha kaebuse esitaja väitel just tema pangakontolt välja võetud. Ülemkohus leidis, et madalama astme kohus ei olnud piisavalt selgitanud, miks arestimist peaks seda selgitust arvestades jätkama.
Kolmandad isikud, kes raha nõuavad
Kui keegi teine peale kahtlusaluse väidab end omavat arestitud raha, uurib kohus, kas seda isikut saab mõistlikult pidada õigusjärgseks omanikuks (rechthebbende). 3. septembri 2024. aasta otsusega (ECLI:NL:HR:2024:1123) tühistas Ülemkohus otsuse, mis ei käsitlenud kolmanda isiku üksikasjalikku selgitust oma rahaülekandeäri kohta.
26. märtsi 2024. aasta kohtuotsus (ECLI:NL:HR:2024:442) puudutas alaealist, kes nõudis oma vanemate kodust arestitud esemeid. Ülemkohus leidis, et kohus peab hindama, kas alaealist saab pidada omanikuks, kuid kinnitas arestimise teisel alusel: ema vastu algatatud uurimine seda tingis.
Menetlusvead
Arestimine võib olla ebaseaduslik ka menetlusvea tõttu, näiteks kui see jääb väljapoole lubatud uurimistoimingu ulatust. Sellisel juhul võib kohus arestimise tühistada olenemata raha päritolust.
Rotterdami ringkonnakohus jõudis sellele järeldusele 7. märtsil 2025 (ECLI:NL:RBROT:2025:3360). Euroopa delegaatprokurör oli arestinud sularaha uurimismääruse alusel, mis hõlmas kulutusdokumente ja -tõendeid, kuid mitte sularaha enda arestimist.
Kuidas saate tõestada, et raha on seaduslik?
Praktikas peate veenma, et raha ei pärine kuritegelikust teelt. Objektiivsetel kirjalikel dokumentidel on kõige suurem kaal.
Kasulikud tõendid hõlmavad järgmist:
- pangaväljavõtted, mis näitavad raha väljavõtmist või ülekandmist;
- maksudeklaratsioonid ja maksuteated, mis näitavad varade olemasolu;
- äritehingute arved, lepingud või kassaaparaadid;
- pärandi või kingitusega seotud notariaalsed dokumendid või pangaväljavõtted;
- notari, raamatupidaja või teiste isikute avaldused rahaliste vahendite päritolu kohta.
Ainult sinu enda ütlustest tavaliselt ei piisa. Pea meeles, et arestimise ajal politseile antud selgitust võrreldakse hilisemate dokumentidega. Kahtlusalusena on sageli tark enne raha päritolu selgitamist advokaadiga konsulteerida.
Kas toll saab teie sularaha piiril konfiskeerida?
Jah. Kui sisenete ELi või lahkute EList 10 000 euro või suurema sularahasummaga, peate selle vastavalt ELi määrusele 2018/1672 tollile deklareerima. Kui te seda ei tee, võib toll raha ajutiselt kinni pidada.
Toll või Hollandi Kuninglik Marechaussee (Koninklijke Marechaussee) võivad kinni pidada ka alla selle summa jäävat sularaha, kui on märke, et see on seotud kuritegeliku tegevusega. Hollandis ei ole kaasaskantava sularaha ülempiiri piiratud, kuid suure summa olemasolu ilma selge selgituseta võib kaasa tuua rahapesu uurimise.
Mida peaksite tegema, kui teie sularaha arestitakse?
Küsi kviitungit, selgita välja õiguslik alus, kogu tõendeid seadusliku päritolu kohta ja esita õigeaegselt kaebus. Ära looda ebamäärastele lubadustele raha tagastamise kohta.
- Küsi arestimise hetkel kirjalikku kviitungit ning pane kirja kuupäev, kellaaeg ja ametniku nimi.
- Küsige oma advokaadilt, kas arestimine toimub artikli 94 või artikli 94a Sv alusel, sest see määrab parimad argumendid.
- Koguge võimalikult kiiresti tõendeid raha seadusliku päritolu kohta.
- Kontrollige, kas arestitud summa on proportsionaalne eeldatava trahvi või konfiskeerimismäärusega, ja suurendage seda otseselt, kui see nii ei ole.
- Esitage kohtule kaebus koos lisatud dokumentidega.
Suurte summade või keeruliste juhtumite kaebuste korral on kasulik advokaat, kes tunneb konfiskeerimist ja vara tagasivõitmise menetlusi. Kui kriminaalkohus määrab lõpliku otsusega vara konfiskeerimise, saate seda vaidlustada ainult apellatsiooni teel.
Kokkuvõtvalt
- Sularaha kaasaskandmine või hoidmine on seaduslik, kuid seda võib arestida artikli 94 või artikli 94a Sv alusel ka isikutelt, kes ei ole kahtlusalused.
- Teil on õigus saada kviitung ja esitada kaebus artikli 552a Sv alusel hiljemalt kolm kuud pärast juhtumi lõppemist.
- Kaebus on edukas ainult siis, kui raha konfiskeerimine või konfiskeerimisotsuse täitmiseks kasutamine on äärmiselt ebatõenäoline.
- Kõige kaalukamad on dokumenteeritud tõendid seadusliku päritolu kohta ja konkreetsed proportsionaalsuse argumendid.
- Kui ületate ELi välispiiri 10 000 euro või suurema summaga, peate selle deklareerima.
Korduma kippuvad küsimused arestitud sularaha ja teie õiguste kohta
Kas politsei võib lihtsalt mu sularaha ära võtta?
Mitte ilma õigusliku aluseta. Artikli 94 Sv kohaselt võib sularaha arestida, kui on kahtlus kuriteos ja raha on uurimisega seotud. Artikli 94a Sv alusel toimuvaks konservatiivseks arestimiseks on üldiselt vaja eeluurimiskohtuniku luba.
Ma ei ole kahtlusalune. Kas minu raha saab ikkagi arestida?
Jah, teatud asjaoludel. Sellisel juhul saate ise kaebuse esitada. Kohus uurib, kas teid saab mõistlikult pidada õiguspäraseks omanikuks ja kas uurimise huvid nõuavad endiselt arestimist.
Kui palju sularaha mul on lubatud kaasas kanda?
Madalmaades ei ole seadusjärgset ülempiiri. Kui sisenete ELi või lahkute EList 10 000 euro või suurema summaga, peate selle vastavalt ELi määrusele 2018/1672 tollile deklareerima. Politsei võib tegutseda ka väiksemate summade korral, kui on konkreetne kahtlus kuriteos.
Mis on kaebus (klaagschrift) ja millal peaksin selle esitama?
Kaebus on kohtule esitatud kirjalik taotlus arestimise lõpetamiseks ja raha tagastamiseks. Selle saab esitada kohtuasja menetluse ajal ja mitte hiljem kui kolm kuud pärast kohtuasja lõppu. Esitage see nii varakult kui võimalik koos dokumentidega, mis näitavad raha päritolu.
Kui kaua võib minu raha arestida?
Nii kaua, kui kriminaaluurimise huvid seda nõuavad. Keeruliste juhtumite korral võib see võtta aastaid. Kui kohus leiab, et arestimine ei ole enam õigustatud, tuleb raha tagastada.
Kas ma saan intressi, kui minu raha arestiti ebaseaduslikult?
Seadus ei näe automaatselt ette intressi. Pärast kohtuasja lõppu on teil mõnel juhul võimalik nõuda kulude, näiteks advokaaditasude hüvitamist, kuid saamata jäänud intressi täielik hüvitamine pole lihtne. See on veel üks põhjus kiiresti tegutseda.
Mis saab siis, kui minu raha on juba konfiskeeritud?
Kui kriminaalkohus on oma otsusega määranud vara konfiskeerimise, saate seda vaidlustada ainult kohtuotsuse edasikaebamise teel. Seetõttu on oluline raha seaduslik päritolu varakult, kaebuse esitamise menetluse käigus või kohtuasja alguses, näidata.
Kas tollis saab ka minult sularaha arestida?
Jah. Toll või Hollandi Kuninglik Marechaussee võib sularaha kinni pidada, kui te ei deklareerinud ELi sisenemisel või EList lahkumisel 10 000 eurot või rohkem või kui on märke rahapesust või muust süüteost. Selle kohta saate samuti vaidlustada.
Kas suures koguses sularaha hoidmine või kaasaskandmine on ebaseaduslik?
Ei. Sularaha hoidmine või kaasaskandmine iseenesest ei ole ebaseaduslik. Suured summad võivad aga politsei ja tolli tähelepanu köita ning need võidakse konfiskeerida kuriteokahtluse korral.
Mis saab minu sularahast pärast selle arestimist?
Tavaliselt deponeeritakse see hoidja pangakontole. Te ei pääse rahale ligi enne, kui arestimine on tühistatud või kohus on otsustanud, mis sellega edasi saab.
Kas mul on õigus tõendile, et minu sularaha arestiti?
Jah. Teil on õigus saada kirjalik kviitung, milles on märgitud summa ja arestimise asjaolud. Hoidke see alles: see on oluline tõend igas hilisemas menetluses.
Kas ma saan oma sularaha arestimise vaidlustada?
Jah, esitades kohtule kaebuse vastavalt artiklile 552a Sv. Lisage sellele dokumendid raha päritolu kohta ja vajaduse korral argumendid proportsionaalsuse kohta.
Law & More tegutseb kriminaalmenetluses ja vara sissenõudmise küsimustes ning saab hinnata arestimist ja koostada kaebuse. Pole kindel, milles seisab? Rääkige meile oma olukorrast. Anname teile teie võimalustest teada ühe tööpäeva jooksul.
