Identiteedipettus on Hollandis karistatav Hollandi kriminaalkoodeksi artikli 231b alusel, mille maksimaalne karistus on viis aastat vangistust või viienda kategooria rahatrahv. Biomeetriliste andmete väärkasutamise korral kohaldatakse artiklit 231a ja maksimaalne karistus tõuseb kuue aastani. Need on ülemmäärad, mitte tariifid: praktikas sõltub karistus kahjust, ohvrite arvust, organiseerituse astmest ja süüdistatava varasemast kuriteost ning esmakordsel õigusrikkujal, kellel on piiratud kahju, on palju suurem tõenäosus saada ühiskondlikult kasulikku tööd või tingimisi karistust kui vabadusekaotust.
Karistusseadustiku artikkel 231b: mis on tegelikult karistatav
Artikkel 231b muudab süüteoks teise isiku tuvastamist võimaldavate isikuandmete, mis ei ole biomeetrilised, tahtliku ja ebaseadusliku kasutamise eesmärgiga varjata enda identiteeti või varjata või väärkasutada selle teise isiku identiteeti olukorras, kus sellisest kasutamisest võib tekkida kahju. Iga selle kirjelduse element toimib ja süüdistus ebaõnnestub, kui üks neist puudub.
Andmed peavad olema identifitseerivad: nimi, sünniaeg, kodaniku teenindusnumber, passi või isikutunnistuse koopia, pangakonto number koos muude andmetega. Kasutamine peab olema tahtlik ja ebaseaduslik, seega haldusviga või andmete kasutamine asjaomase isiku nõusolekul jääb sättest välja. Peab olema kavatsus identiteeti varjata või väärkasutada. Ja kasutamine peab olema võimeline kahju tekitama; tegelik kahju ei ole nõutav, kuid ka puhtteoreetilisest võimalusest ei piisa.
Maksimaalne karistus on viis aastat vangistust või viienda kategooria rahatrahv. Trahvikategooriatega seotud summad on sätestatud kriminaalkoodeksi artiklis 23 ja neid kohandatakse perioodiliselt ministri korraldusega, seega on vanemas artiklis esitatud summa tõenäoliselt aegunud; fikseeritud element on kategooria, mitte summa. Kohus võib määrata nii vabadusekaotuse kui ka rahatrahvi ning lisada ohvri kasuks hüvitise määramise otsuse.
Üks arusaamatus tasub kohe alguses klaarida. Vale nime omaksvõtmine iseenesest ei ole Hollandis kriminaalkuritegu. Isik, kes esitleb end väljamõeldud nime all, ei pane toime artikli 231b alusel kuritegu. See muutub kriminaalseks siis, kui tegeliku teise isiku tuvastavaid andmeid kasutatakse eespool kirjeldatud eesmärgil viisil, mis võib kahju tekitada.
Biomeetrilised andmed ja artikkel 231a
Artikkel 231a käsitleb biomeetrilise identiteedipettust ja selle eest on ette nähtud maksimaalne karistus kuni kuus aastat vangistust või viienda kategooria rahatrahv. See hõlmab biomeetriliste tunnuste või nendest saadud andmete võltsimist, selliste võltsitud andmete kasutamist ehtsate andmetena ja teise isiku ehtsate biomeetriliste andmete kasutamist kuriteokahtluse suunamiseks selle isiku vastu või endast eemale. Kui tegu aitab ette valmistada või hõlbustada terrorikuritegu, suureneb maksimaalne karistus kolmandiku võrra.
Kõrgema maksimummäära põhjus on pigem praktiline kui moraalne. Varastatud parooli saab muuta ja ohustatud pangakonto sulgeda, kuid sõrmejälge või näoprofiili ei saa uuesti välja anda ning biomeetriliste jälgede väär omistamist süütule inimesele on erakordselt raske tagasi võtta.
Identiteedipettustega tavaliselt kaasnevad kuriteod
Identiteedipettus esineb süüdistuses harva üksi. Dokumendi valmistamine või muutmine nii, et see näiks ehtne, on võltsimine kriminaalkoodeksi artikli 225 alusel, mille maksimaalne karistus on kuus aastat. Raha, kauba või teenuse hankimine vale nime või ametinimetuse kasutamise või pettuse abil on pettus artikli 326 alusel, mille maksimaalne karistus on neli aastat. Võltsitud reisidokumente ja kellelegi teisele väljastatud reisidokumendi kasutamist käsitletakse artiklis 231. Arvutisüsteemile loata juurdepääsu saamine on arvuti sissetung artikli 138ab alusel ja tulu suunamine on rahapesu artiklite 420bis kuni 420quater alusel, mis asuvad kriminaalkoodeksis, mitte aga, nagu mõnikord kirjutatakse, rahapesuvastases seaduses.
See on karistuse määramisel oluline. Kui mitut kuritegu menetletakse koos, lubavad kriminaalkoodeksi artiklis 57 sätestatud süütegude kogumi reeglid kohtul määrata kuni kõrgeima kohaldatava ülemmäära, mida suurendatakse ühe kolmandiku võrra. Seega võib toimik, mis algab kopeeritud isikut tõendava dokumendi ühekordse väärkasutamisega, lõppeda oluliselt üle artiklis 231b sätestatud viieaastase ülempiiri, kui lisada võltsimine ja pettus. Meie ülevaade pettustest ja finantskuritegevusest Hollandis näitab, kuidas need kuriteod omavahel seotud on.
Kuidas karistus praktikas määratakse
Identiteedipettuse puhul ei ole seaduses sätestatud tariifi. Hollandi kohtud määravad karistusi seaduses sätestatud maksimummäära piires faktide põhjal, juhindudes kriminaalosakondade konsultatiivkogu avaldatud suunistest levinud süüteoliikide kohta ja võrreldavate juhtumite puhul määratud karistustest. Prokuratuur lähtub nõude koostamisel oma sise-suunistest, kuid kohus ei ole neist kummagi suhtes siduv.
Kõige olulisemad tegurid on rahalise kahju ulatus, nende inimeste arv, kelle andmeid kasutati, periood, mille jooksul käitumine jätkus, organiseerituse aste ja süüdistatava roll selles ning see, kas süüdistataval on varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid sarnaste kuritegude eest. Teisest küljest leevendavad karistust varajane ülestunnistus, siirad pingutused ohvritele hüvitise maksmiseks, pikk aeg pärast kuritegu ja isiklikud asjaolud, mis muudavad vangistuse ebaproportsionaalseks.
Saadaval olevad karistused on laiemad kui vangla. Üldkasuliku töö maksimaalne kestus on kakssada nelikümmend tundi ja seda määratakse sageli esmakordsete süütegude korral, kas iseseisvalt või koos lühikese tingimisi karistusega. Karistusseadustiku artikli 14a alusel tingimisi karistusele kehtib katseaeg ja seda saab kombineerida selliste tingimustega nagu ravi või ilmumiskohustus. Erandjuhtudel võib kohus artikli 9a alusel süüdi mõista ilma karistust määramata. Kui kuriteoga saadi rahalist kasu, võib prokuratuur tulu sissenõudmiseks algatada eraldi konfiskeerimismenetluse, mis toimub kriminaalasja kõrval, mitte selle osana.
Mida kohus teie vastu ei pruugi arvestada
Laialt levinud väärinfo väärib siinkohal parandamist, sest sellele reageerimine võib olla kahjulik. Kahtlusalune ei ole Hollandis kohustatud küsimustele vastama. See õigus tuleneb kriminaalmenetluse seadustiku artiklist 29 ja seda kinnitab ka enne iga ülekuulamist antav hoiatus. Selle õiguse kasutamine ei ole süü tõend ja kohus ei tohi määrata raskemat karistust seetõttu, et süüdistatav eitas süüdistust või vaikis. Kohus võib aga kaaluda ülestunnistust koos kahetsuse ja hüvitisega leevendava asjaoluna. Need ei ole sama asi ja erinevus seisneb kogu kaitsestrateegias nõrga tõendusmaterjali puhul.
Teine õigus, millest regulaarselt kogemata loobutakse, on õigus kaitsjale. Kahtlustataval on õigus enne esimest politseiülesannet advokaadiga konsulteerida ja advokaat ülekuulamise ajal kohal viibida ning kinnipeetud kahtlusaluse puhul korraldab abi ja rasketel juhtudel tasub selle eest riik. Advokaadi palumine ei jäta kedagi süüdiolevaks; pangaülekannete või isikut tõendava dokumendi koopia kohta küsimustele vastamine ilma kaitsjata on see, kuidas toimikusse satuvad välditavad avaldused. Meie märkus kohtukutse ja kohtuistungi kohta Hollandi kriminaalasjas selgitab, mis juhtub pärast uurimise lõppemist.
Alaealised, laenatud isikut tõendavad dokumendid ja alaealiste kriminaalõigus
Isikut tõendava dokumendi laenamine on süütegu ja omaniku või vanema nõusolek seda ei muuda. Nii dokumendi üleandjat kui ka seda kasutavat isikut saab süüdistada, enamasti kriminaalkoodeksi artikli 231 alusel, ning praktiline tagajärg on sageli valusam kui karistus: väärkasutatuks tunnistatud dokument võidakse kanda reisidokumentide hoiatusregistrisse, mis blokeerib uue passi väljastamise kuni kande lahendamiseni.
Alla kaheksateistkümneaastased kahtlusalused karistatakse alaealiste kriminaalõiguse alusel. Alaealiste kinnipidamise ülempiir on kaksteist kuud lapse puhul, kes on kuriteo toimepanemise ajal alla kuueteistkümneaastane, ja kakskümmend neli kuud kuueteist- või seitsmeteistaastase lapse puhul ning rõhk on meetmetel, mille eesmärk on vältida kordumist, mitte kättemaksu. Kuni kahekümne kolmeaastaste noorte täiskasvanute puhul võib kohus siiski kohaldada alaealiste kriminaalõigust, kui süüdistatava isiksus või kuriteo asjaolud seda nõuavad, ja vastupidi, alaealiste õigust saab kõige raskematel juhtudel kuueteist- või seitsmeteistaastase puhul kõrvale jätta.
Kui olete identiteedipettuse ohver
Teata asjast kõigepealt politseile, sest ilma avalduseta ei toimu uurimist ega kriminaaltoimikut. Võta kaasa tõendid: saadud kirjad või arved, kontoväljavõtted, kirjavahetus pangaga, ekraanipildid sinu nimele avatud kontost või profiilist. Teavita viivitamatult oma panka ja kui dokument on kadunud või varastatud, anna sellest ka teada, et see saaks registreerida.
Lisaks politseiraportile aitab identiteedipettuste ja identiteedivigade keskne teavituspunkt, mis on osa identiteediandmete eest vastutavast valitsuse teenistusest, ohvritel leida, millistes registrites on ebaõiged andmed, ja lasta need parandada. See halduslik puhastamine on tavaliselt protsessi pikim osa, sest vale kanne levib registrite, krediidiregistrite ja võlgade sissenõudmise süsteemide kaudu.
Raha sissenõudmiseks on kaks võimalust. Kriminaalasjas võite liituda kannatanuna ja nõuda süüdistatavalt hüvitist; kui nõue rahuldatakse, määrab kohus tavaliselt ka hüvitismääruse ja kui süüdimõistetud isik ei maksa kindlaksmääratud aja jooksul, maksab riik määratud summa eraisikule kannatanule ette. Alternatiiviks või varuvariandiks süüdistuse puudumisel on tsiviilhagi deliktiõiguse alusel, mis nõuab tõendeid ainult tõenäosuse kaalumisel, mitte rangema kriminaalõiguse standardi alusel. Ohvriks olemine ei tee teid vastutavaks teie nimel võetud laenude, tellimuste või trahvide eest: kellegi teise poolt teie nimel ilma volituseta sõlmitud leping ei ole teile siduv ja teie nõusoleku tõendamise kohustus lasub makset nõudval poolel.
Andmekaitseseaduse kohaselt võite nõuda ka organisatsioonidelt, kes hoiavad petturi poolt teie kohta salvestatud andmeid, nende parandamist või kustutamist ning kui organisatsioon keeldub, saate esitada kaebuse Hollandi andmekaitseasutusele. Meie pettuste juhend Hollandis kirjeldab üksikasjalikult tagasinõudmise samme.
Tähtajad
Süüdistuse esitamise õigus aegub kriminaalkoodeksi artikli 70 alusel. Süütegude puhul, mille maksimaalne karistus on üle kolme aasta, kuid alla kaheksa aasta, mis hõlmab nii artiklit 231b kui ka artiklit 231a, on aegumistähtaeg kaksteist aastat alates süüteo toimepanemise päevast. Tähtaeg katkeb iga süüdistuse esitamise toiminguga, millest kahtlustatav on teadlik, ja see algab sellest hetkest uuesti.
Tsiviilhagi menetlemine toimub teistsuguse ajakava alusel. Petturi vastu esitatud kahjunõudele kohaldatakse viieaastast aegumistähtaega, mis algab päeval pärast seda, kui ohver sai teada nii kahjust kui ka vastutavast isikust, kusjuures maksimaalne aegumistähtaeg on kakskümmend aastat alates sündmusest. Kuna identiteedipettus avastatakse sageli hilja, on selle perioodi alguspunkt sageli vaidluse tegelikuks punktiks ja kirjalik nõue, mis ühemõtteliselt jätab endale õiguse täitmisele, katkestab selle perioodi.
Ohvriks langemise ohu vähendamine
Enamik identiteedipettusi saab alguse isikut tõendava dokumendi koopiast. Ärge kunagi andke kärpimata koopiat, kui organisatsioonil pole sellele seaduslikku õigust: välja arvatud juhul, kui seadus nõuab isiku tuvastamist, näiteks tööle asumisel või pangakonto avamisel, ei ole üürileandjal, jõusaalil ega veebipoel õigust teie kodaniku teenindusnumbrile ega dokumendi numbrile. Kui koopia on tõesti vajalik, kasutage valitsuse isikut tõendava dokumendi rakendust või märkige koopia kuupäeva, saaja ja eesmärgiga ning mustage kodaniku teenindusnumber ja foto kinni.
Ülejäänu on küll ebaglamuurne, aga tõhus. Hoidke oma passi ja isikutunnistust kindlas kohas ja teatage kaotusest kohe. Kasutage iga konto jaoks unikaalset parooli ja lubage kahefaktoriline autentimine, kui see on saadaval. Käsitlege iga sõnumit, mis küsib isikuandmeid, makset või koodi, kahtlasena, kuni olete selle ise üles otsitud kanali kaudu kontrollinud, sest pankade, kullerfirmade ja maksuhaldurite isikuandmete jäljendamine on standardne sisenemispunkt. Kontrollige regulaarselt oma pangaväljavõtteid ja krediidiregistreid, kuna teie nimel toime pandud pettus ilmneb tavaliselt esmalt seletamatu tehingu või tundmatu inkassokirjana. Meie artikkel internetipettuste ja andmepüügi kohta selgitab, kuidas nende juhtumite tõendeid kogutakse.
Mida teha, kui teid kahtlustatakse identiteedipettuses
Ära anna ütlusi enne, kui oled advokaadiga rääkinud, ja ära eelda, et väike toimik jääbki väikeseks: identiteedipettust uuritakse tavaliselt koos võltsimise, pettuse ja rahapesuga ning süüdistus, mis määrab karistuse, ei ole sageli see, mida politsei esimesena mainib. Küsi, milles sind kahtlustatakse ja mis kuupäevadel, ning hoia alles kõik dokumendid, mis näitavad nõusolekut, andmete hoidmise õigustatud põhjust või seda, et konto või tehing ei olnud sinu oma.
Kui tõendid on tugevad, nihkub strateegia eitamiselt kahju kontrolli alla saamisele: ohvritele hüvitise maksmine, koostöö tulu konfiskeerimisel ja demonstreerimine, et algpõhjusega, olgu selleks võlg, sõltuvus või teiste surve, tegeletakse. Need sammud mõjutavad karistust tõeliselt ja toimivad kõige paremini siis, kui neid astutakse enne kohtuistungit, mitte ei teatata sellest kohtuistungil.
Korduma kippuvad küsimused identiteedipettuse karistuste kohta
K1: Kas identiteedipettuse eest mõistetakse alati vanglakaristus?
A1: Ei, esmakordsed õigusrikkujad, kellel on piiratud kahju, saavad sageli ühiskondlikult kasulikku tööd või tingimisi vanglakaristuse. Kohtunik arvestab süüteo raskusastet ja isiklikke asjaolusid.
K2: Kas ma saan vanglakaristuse asemel ühiskondlikult kasulikku tööd?
A2: Jah. Piiratud kahju ja varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste puudumise korral on üldkasulik töö tavaline, kas iseseisvalt või koos tingimisi karistusega; üldkasuliku töö seaduslik maksimummäär on 240 tundi. Isikut tõendava dokumendi koopia kasutamine pettuse eesmärgil on samuti karistatav.
K3: Mis juhtub, kui olen alaealine?
A3: Alla 18-aastaste noorte suhtes kohaldatakse alaealiste kriminaalõigust, mille maksimaalne karistus on üks aasta vahi all identiteedipettuse eest. Tähelepanu keskmes on juhendamine ja kordumise ennetamine, mitte ainult karistamine.
K4: Kui kaua võtab aega identiteedipettuse kohtuasja menetlemine?
A4: Keskmiselt kulub aruandest kohtuotsuseni 6–12 kuud. Keeruliste juhtumite puhul, kus on palju ohvreid või rahvusvahelisi aspekte, võib kuluda 1–2 aastat. Oluline on koguda tõendeid, kuna see on vajalik identiteedipettuse tõendamiseks kohtuprotsessi ajal.
K5: Kas ma saan oma passi tagasi, kui mind süüdi mõistetakse?
A5: Süüdimõistmine iseenesest ei takista teil uut Hollandi passi taotlemast. Passi väljastamisest võidakse keelduda, kui olete kantud reisidokumentide hoiatusregistrisse, ning kohus võib kehtestada eraldi reisimist mõjutava meetme.
Milline on Hollandis identiteedipettuse eest määratav maksimaalne karistus?
Karistusseadustiku artikli 231b kohaselt on maksimaalne karistus viis aastat vangistust või viienda kategooria rahatrahv. Biomeetriliste andmete väärkasutamise korral kohaldatakse artiklit 231a ja maksimaalne karistus on kuus aastat. Trahvisummad on sätestatud karistusseadustiku artiklis 23 ja neid kohandatakse perioodiliselt.
Kas kellegi teise teesklemine on alati kriminaalkuritegu?
Ei. Vale identiteedi eeldamine iseenesest ei ole kriminaalkuritegu; identiteedipettuseks loetakse seda tegeliku kuriteo toimepanemiseks, mis hõlmab kellegi teise identiteedi väärkasutamist.
Kas identiteedipettuse puhul on vanglale alternatiive?
Jah, alternatiivsed karistused võivad hõlmata ühiskondlikult kasulikku tööd, tingimisi vanglakaristust või hüvitist, olenevalt süüteo raskusastmest ja kohtuniku poolt arvesse võetud asjaoludest.
Miks karistatakse identiteedipettust Hollandis nii karmilt?
See õõnestab usaldust digitaalmajanduse ja Hollandi identiteedisüsteemi vastu, põhjustades ohvritele rahalist kahju ja kahjustades avalikkuse usaldust passide, isikutunnistuste ja digiteenuste vastu.
Kuidas Law & More aitab
Meie kriminaalõiguse juristid esindavad kahtlusaluseid ja ohvreid identiteedipettuse juhtumites alates esimesest politseiüleskutse esitamisest kuni kohtuistungini, samuti ohvreid kriminaalmenetlusega liitumisel kannatanu rollis ja sellele järgnevas tsiviilõiguslikus hüvitise saamises. Samuti nõustame organisatsioone isikut tõendavate dokumentide koopiatega seotud tegevuste ja nende kohustuste osas pärast andmetega seotud rikkumist. Kui teid on kohtusse kutsutud, teid on küsitletud või olete avastanud, et keegi teine kasutab teie andmeid, võtke ühendust meie kriminaalõiguse meeskonnaga , et olukorda saaks hinnata enne raskesti tagasipööratavate otsuste tegemist.
